Казахстанське лобі сфабрикувало справу БТА Банку в Україні для переслідування опозиції

Через юридичну фірму «Ілляшев та Партнери» казахстанська сторона передавала українським слідчим інформацію та персональні дані обвинувачених; складала тексти звинувачень і запити на екстрадицію; давала вказівки українським слідчим: кого оголошувати у розшук Інтерполом, які запитання ставити на допитах, в якому ключі проводити розслідування. Після примусової націоналізації БТА Банку в 2009 р. влада Казахстану реалізує широкомасштабну стратегію переслідування політичних опонентів та їх близьких. Згідно з листуванням, опублікованим на українському порталі журналістських розслідувань Trust.ua, казахстанська влада впливає у тому числі на розгляд справи Тетяни Параскевич в Чеській Республіці.

Кримінальні справи щодо колишніх керівників і співробітників БТА Банку відкриті в Казахстані, Росії та Україні. За версією українських слідчих органів, казахстанський опозиціонер і бізнесмен Мухтар Аблязов «створив на території України організовану злочинну групу (ОЗГ), яка вчинила розкрадання в особливо великих розмірах».

Юридична фірма «Ілляшев та Партнери» з 2009 року представляє інтереси БТА Банку в Україні та лобіює судові переслідування учасників справи.Фірма займалася кримінальними справами Мухтара Аблязова, Жаксилика Жаримбетова, Романа Солодченка, Олександра Удовенка, Тетяни Параскевич, Шалабаєва та інших учасників так званої «ОЗГ», а також співпрацювала з казахстанським БТА Банком і компанією Hogan Lovells в частині міжнародних судів. Також фірма займалася судовими провадженнями за українським компаніям, причетним до справи БТА Банку, в т. ч. Терра-Кепітал, Логопарка Лиманський, Логопарка Хаджибей та ін.

Докази втручання Казахстанської сторони в роботу українських слідчих органів 

Український портал Trust.ua у рамках журналістського розслідування опублікував листування між фірмою «Ілляшев та Партнери» і представниками казахстанського БТА Банку. З найбільш важливими і показовими частинами листування можна ознайомитися на нашому сайті.

Як видно з листування, співробітники фірми «Ілляшев та Партнери» були посередниками між казахстанським БТА Банком та українськими слідчими в процесі передачі інформації. При цьому порушувалися умови надання інформації, визначені законодавством України. Відповідно до статті 11 Закону України «Про міліцію», міліція має право безперешкодно одержувати необхідні відомості за письмовим запитом. В даному випадку мала місце електронна переписка, яка нагадує скоріше неформальне співробітництво, в обхід встановленим законодавством правилам.

• 06.05.2010 адвокат фірми «Ілляшев та Партнери» Роман Марченко дав доручення своєму колезі Арсенію Герасиміву передати паспортні дані Жаксилика Жаримбетова слідчому Ігорю Глущенку.
• 14.05.2010 Айтуар Абусеітов, співробітник БТА Банку в Казахстані, переслав Арсенію Герасиміву дані щодо дружини і дітей Мухтара Аблязова, які той переслав представникам правоохоронних органів, у тому числі Максиму Мельнику (старшому слідчому Слідчого відділу головного управління МВС України, капітана міліції).
• Співробітники фірми «Ілляшев та Партнери» пересилали на прохання слідчого копії документів Тетяни Параскевич для оголошення у міжнародний розшук за допомогою механізму Інтерполу.

Таке посередництво виходить за рамки законної  «співпраці в рамках спільного розслідування» і свідчить про прямий вплив на слідчі органи з боку казахстанського БТА Банку. Враховуючи, що 97,3% акцій банку належать уряду Казахстану в особі Фонду національного добробуту «Самрук-Казина», БТА Банк повністю представляє позицію казахстанської влади, яка зацікавлена у кримінальному переслідуванні колишніх менеджерів банку. У зв’язку з цим позиція казахстанського БТА Банку виявляє також політичне підґрунтя. Дії лобістів БТА Банку є прямим порушенням Кримінально-процесуального кодексу України, що забороняє втручання в діяльність слідчого осіб, які не мають на це права (ст. 40 КПК).

• Наприклад, Роман Марченко уточнював у Улукбека Максатбекуулу (члена правління БТА Банку): «Я говорив сьогодні зі слідчим. Вони просять підтвердження, чи потрібно Жаримбетова оголошувати в розшук». На цей лист Улукбек Максатбекуулу відповів, що це «необхідно». Пізніше Роман Марченко написав, що його «доручення від 12.05.2010 відпрацьовано. Жаксилику Жаримбетову пред’явлене заочне звинувачення, його оголошено у розшук Інтерполом».
• Як видно з листування, адвокати фірми «Ілляшев і Партнери» регулярно проводили зустрічі та наради з українськими слідчими органами, надавали «необхідну інформацію та поради». Так, в одному з листів сказано: «У Мельника виникло питання, чи можна якимось чином завірити копію заперечень Аблязова?».

Більш того, співробітники фірми «Ілляшев і Партнери» складали документи для слідства (протоколи, запити на екстрадицію, обвинувачувальні акти, питання для допиту свідків та звинувачених); зміст зазначених документів постійно узгоджувався зі слідчим Максимом Мельниковим.

• Так, Арсеній Герасимів готував для Максима Мельника перелік питань для допиту Рифата Різоєва, Тетяни Параскевич, Рисбека Токтомушева та ін.. В одному з листів, адресованих Максиму Мельнику, було сказано: «У вкладеному файлі перелік питань, які можна використовувати для допиту всіх осіб в РК ».
• Також адвокати фірми «Ілляшев і Партнери» готували запити на екстрадицію і постанови про звинувачення проти Тетяни Параскевич та  Ігоря Кононко. Один із співробітників «Ілляшев і Партнери» готував для Максима Мельника запити в Інтерпол про надання подробиць арешту Тетяни Параскевич і про клопотання про внесення її як розшукуваної на сайт Інтерполу. Таким чином, зазначені документи готувалися не безпосередньо слідчими, як це повинно бути, а з активною участю представників БТА Банку.

Раніше Фонд «Відкритий Діалог» у своєму звіті повідомляв, що казахстанська влада неодноразово використовувала систему міжнародного розшуку Інтерполу для переслідування політичних опонентів режиму. Листування БТА Банку та юридичної фірми показує, що казахстанська влада давно зловживали механізмами Інтерполу, проте на цей раз вони діють опосередковано, впливаючи на українські слідчі органи за допомогою БТА Банку та адвокатської фірми «Ілляшев і Партнери».

Наявність впливу адвокатів БТА Банку на слідчі органи РК підтверджує і неоднозначне формулювання в одному з листів Романа Марченка: «Колеги! Радий повідомити, що ми «просунули» наших слідчих по відношенню до М. Аблязова, а саме: стосовно М. Аблязова порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 КК України … Лейтмотив – існування ОЗУ «Аблязов, Жарімбетов та інші».

Крім того, в одному з листів слідчому Максиму Мельнику адвокат фірми «Ілляшев і Партнери» Арсеній Герасимів вказує на те, що варто було б подумати над тим, щоб відправити листа до Інтерполу про розміщення інформації про розшук Жаримбетова на сайті Інтерполу, підготувати для чехів документ про допит Параскевич чеськими колегами. Список необхідних питань ми підготуємо».

Арсеній Герасимів, відправляючи список питань для допиту Рифата Ризоєва, дав такі вказівки Максиму Мельнику: «Допит повинен показати:

1. Всі офшори створювалися Аблязовим – він організатор; була інструкція по створенню і управлінню офшорами (додається), де розписані ролі всіх учасників;
2. Аблязов – фактичний бенефіціар цих компаній;
3. Люди Аблязова – керували офшорами (Удовенко, Кононко, Параскевич, Шалабаєва, Хажаєва);
4. Мета створення офшорів – красти гроші з банку;
5. Проекти коштували дешевше. При їх фінансуванні гроші розкрадалися».

Наскільки сильно БТА Банк намагався впливати від імені казахстанської влади на українських юристів можна побачити в листуванні представника банку Нуржана Кансултана і Арсенія Герасиміва, адвоката фірми «Ілляшев і Партнери». В одному з електронних листів Кансултан звернувся з проханням скласти документ для Генпрокуратури Казахстану щодо одного з проектів на території України. Таке прохання обурило навіть українських юристів; Роман Марченко відреагував на це словами: «З якої радості НАМ писати на ГП РК???????».

Вплив Казахстанського БТА Банку на розгляд справи Тетяни Параскевич в Чеській Республіці

У попередньому розділі вже згадувалися факти спроб казахстанського лобі вплинути на санкціонування міжнародного розшуку Тетяни Параскевич за допомогою механізмів Інтерполу. Тепер зупинимося на листуванні, яке показує, як казахстанська влада домагається екстрадиції Тетяни Параскевич з Чехії та відмови у наданні їй міжнародного захисту в Чехії.

Адвокат Ян Ваничек є представником казахстанського БТА Банку в Чеській Республіці. Він ще в 2012 році зустрічався з чеським прокурором Вірою Чеховою і переконав її подати апеляцію в тому разі, якщо суд відмовить в екстрадиції Тетяни Параскевич в Україну: «Я переконав їх пообіцяти мені, що пані Чехова в такому випадку подасть офіційну скаргу нарішення суду (схожу на апеляцію) і справа буде передана до Верховного суду в Празі для винесення остаточної ухвали». Крайовий суд у м. Пльзень 05.10.2012 і 02.01.2013 прийняв рішення не допустити видачу Тетяни Параскевич Україні. Дотримуючись «домовленостей» з казахстанським БТА Банком, прокурор Віра Чехова подала скаргу, і 21.02.2013 Верховний празький суд Чеської Республіки санкціонував екстрадицію Тетяни Параскевич в Україну.

18.02.2014 МВС Чехії прийняло рішення про надання Тетяні Параскевич міжнародного захисту строком на 1 рік. Виходячи з цього, 19.02.2014 Крайовий суд міста Пльзень прийняв рішення про звільнення Тетяни Параскевич з-під варти. Цього ж дня була можливість надіслати рішення суду в адміністрацію ізолятора, щоб негайно звільнити Тетяну Параскевич. Однак прокурор Віра Чехова знову вирішила подати апеляцію. У свою чергу Верховний празький суд відмовив у звільненні Тетяни Параскевич з-під варти. Суд вважає, що оскільки міжнародний захист виданий Тетяні Параскевич тільки відносно Російської Федерації, потрібно буде ще розглянути український запит про екстрадицію, і до цього часу Тетяна Параскевич перебуватиме під вартою.

Як видно з листування, представник БТА Банку Ян Ванічек також контактував з віце-очільником районного суду в Пльзені з приводу того, що БТА Банк не є учасником процесу екстрадиції. Адвокат переконав віце-очільника суду, що БТА Банк є зацікавленою стороною, тому «потребує інформації щодо судових провадження». Раніше Фонд «Відкритий Діалог» повідомляв, що 07.10.2013 Ян Ванічек вніс пакет документів у МВС Чехії з метою добитися відмови в рішенні по справі міжнародного захисту Тетяни Параскевич. Адвокат також зробив запит у відділення у справах біженців і міграційної політики МВС Чехії, бажаючи дізнатися, на якій стадії перебуває справа, а також – був або чи буде прийнятий до уваги пакет документів, який він надав.

Інтереси БТА Банку у справі екстрадиції Тетяни Параскевич представляє також чеський адвокат Войтех Трапл. 04.09.2012 у листі адвоката Тетяни Параскевич Войтех Трапл запропонував «співпрацю зі слідством і АТ БТА Банк, яке полягає у наданні правдивих свідчень щодо діяльності М.Аблязова у заволодінні активами АТ БТА Банк. Натомість БТА Банк обіцяв клопотати перед правоохоронними органами України і Росії про припинення кримінальної переслідування.

Таким чином, представник казахстанського «БТА Банку своїми діями підтвердив, що кримінальна справа проти Тетяни Параскевич є лише способом залучити її до дачі свідчень проти казахстанського опозиціонера Мухтара Аблязова, який як і раніше залишається головною метою казахстанських спецслужб. Крім того, казахстанський «БТА Банк чинив тиск на слідчі і судові органи Чехії, надаючи сфабриковані українською стороною матеріали для екстрадиційного запиту.

Українські слідчі органи надають своїм європейським колегам «дипломатичні гарантії», що обвинуваченим у справі «БТА Банку буде забезпечено «справедливий судовий розгляд», вони «не будуть переслідуватися за політичними мотивами», «не будуть передані третій державі». Однак українське законодавство не передбачає механізму контролю за дотриманням цих гарантій. На жаль, українська влада на даний момент не в змозі забезпечити неупереджений підхід на етапах досудового слідства та судового розгляду, а також захист від катувань у в’язницях не тільки іноземцям, але і громадянам України.

Фонд «Відкритий Діалог» раніше неодноразово підкреслював, що у зв’язку з тісним співробітництвом казахстанської влади з Росією і Україною, є пряма зацікавленість в екстрадиції Тетяни Параскевич і Мухтара Аблязова в одну з цих країн. Домовленості між Україною, Росією і Казахстаном передбачають можливість екстрадиції розшукуваних осіб та спільних слідчих заходів, тому, в разі видачі Україні або Росії, обвинувачені у справі БТА Банку можуть бути передані Казахстану. Також присутня висока ймовірність їх викрадення у зв’язку з тісною співпрацею спецслужб України, Росії і Казахстану.

Казахстанський уряд через БТА Банк впливав на хід і результати розслідування справи БТА Банку в Україні і на судові процеси в Чехії. Залежність українських слідчих органів від БТА Банку і вплив казахстанської сторони на чеські слідчі органи перешкоджають неупередженому та об’єктивному розслідуванню цієї справи в Україні та Європі. Фонд «Відкритий Діалог» звернувся до прокурора Крайової прокуратури м. Пльзень Віри Чехової з вимогою припинити використовувати свої службові повноваження для перешкоджання звільнення Тетяни Параскевич. Ми також вимагаємо дисциплінарного розслідування щодо прокурора Віри Чехової у зв’язку з впливом на неї представників БТА Банку.

Наведені факти підтверджують, що кримінальні звинувачення проти колишніх керівників і співробітників БТА Банку мають явні ознаки фабрикації і носять політичний характер. Фонд «Відкритий Діалог» закликає Генеральний Секретаріат Інтерполу, уряду і слідчі органи Чехії, Іспанії, Франції, Великобританії, Італії, де розглядаються питання про екстрадицію Мухтара Аблязова, його колег і родичів, звернути увагу на замовницький характер і політичну вмотивованість цих кримінальних справ, а також провести розслідування за фактами фальсифікації екстрадиційних запитів та зловживання механізмами Інтерполу.

Міжнародні правозахисні організації неодноразово закликали європейські країни не допустити екстрадиції з Європи Мухтара Аблязова, Тетяни Параскевич, Олександра Павлова та інших підозрюваних у справі БТА Банку, а також відзначали політичний характер переслідування дружини Аблязова – Алми Шалабаєвої – в Італії.

Ми також рекомендуємо виконуючому обов’язки генерального прокурора України Олегу Махніцькому негайно відкликати екстрадиційний запит у справі Мухтара Аблязова та інших осіб, звинувачених за сфабрикованими справами БТА Банку. Новий український уряд, який раніше сам був жертвою репресій режиму Януковича, зобов’язаний розслідувати дії колишнього генпрокурора Віктора Пшонки, що знаходиться у розшуку і співробітників силових структур, які фальсифікували звинувачення проти Аблязова і його колег, тим самим сприяючи політичним переслідуванням в Казахстані і Росії.

Всі зацікавлені можуть підтримати наші звернення, направляючи листи:

• Президенту Європейського Парламенту Мартіну Шульцу – Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, Belgique. Тел. +32 (0)2 28 40 737,  +33 (0)3 88 1 74 938. E-mail голови кабінета Маркуса Вінклера: [email protected];
•  Верховному представнику Європейського Союзу з іноземних справ і політики безпеки Кетрін Ештон – 1046 Brussels, Belgium. Тел. +32 2 584 11 11. Форма для звернень: http://www.eeas.europa.eu/contact/index_en.htm;
• Представнику Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу – 1049 Brussels, Belgium. Тел. +32 (0) 2 298 1566, +32 (0) 2 296 5745. Форма для звернень: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/contact/mail/index_en.htm;
• До Генерального Секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол» – General Secretariat 200, quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, France, Факс: +33 (0)4 72 44 71 63;
• Міністру внутрішніх справ Франції Мануелю Вальсу – Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08. Тел. +33 149274927, +33 140076060. Форма для звернень: http://www.interieur.gouv.fr/Infos-du-site/Nous-contacter/Ecrire-au-ministre-de-l-Interieur;
• Міністру внутрішніх справ Великобританії Терезі Мей,: 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF; 020 7035 4848; [email protected];Любомиру Заоралеку, Міністру закордонних справ Чеської Республіки – Loretánskénáměstí 5, 118 00 Praha 1, Тел.: +420 224 181 111, e-mail: [email protected];
• Хелені Валковій (Helena Válková), Міністру юстицій Чеської республіки: вулиця Vyšehradská 16, район Praha 2, місто Прага, індекс 128 10, тел. +420 221 997 106, +420 221 997 111, факс: +420 224 919 927, e-mail: [email protected];
• Мінистерству іноземних справ і кооперації Королівства Іспанія (Ministerio De Asuntos Exteriores Y De Cooperacion) – 28012, г. Мадрид, Plaza de la Provincia, 1, Тел, + 34 91 379 97 00;
• Міністерству юстицій Королівства Іспанія (Ministerio De Justicia) – 28012, м. Мадрид, Calle Bolsa, 8, Тел, +34 91 837 22 95;
• Міністерству внутрішніх справ Італії – Piazza del Viminale n. 1 – 00184  Roma, тел. +3 90636 064 651, e-mail: [email protected];
• Міністерству закордонних справ Італії – 00135, м. Рим, Piazzale della Farnesina, 1, Тел. +390 6369 18899;
• Виконуючому обов’язки генерального прокурора Украини Олегу Махніцькому – Київ, вул. Різницька 13/15, тел. +38 044 280 10 20, +38 044 596 73 13 e-mail: [email protected]

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся:

Людмила Козловська,
Фонд «Відкритий Діалог»
[email protected]