08.12.2023 Президентка Фундації «Відкритий Діалог» взяла участь у панельній дискусії Regulation as an Opportunity на Digital Finance Summit у Брюсселі. Людмила Козловська виступила з доповіддю про наслідки зловживання нормами боротьби із відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
На заході, модераторами якого були журналіст Джиммі Франклін і генеральний директор data.be Тун Ванагт, були присутні:
Завантажити презентацію
- Кевін Джонсон — керівник Центру інноваційних компетенцій Euroclear Group;
- Надя Манзарі — адвокатка, засновниця і партнерка MANZARI LEGAL, люксембурзької юридичної фірми, що спеціалізується на технологічному праві, фінансових послугах, FinTech, AML/CFT, регулюванні, дотриманні вимог та інноваціях;
- Ян Ранчер — керівник відділу доходів компанії Ondorse;
- Ан Сваленс — ІТ-директор Національного банку Бельгії (NBB);
- Бо Гао — засновник і керуючий директор AI Club Asia.
Однак перш ніж учасники дискусії почали обговорювати свої погляди на регулювання AML/CFT як на можливість розширення ділових і соціальних можливостей, Людмила Козловська звернулася до аудиторії та розповіла про наслідки неправильного використання регулювання AML/CFT.
У своєму виступі вона пояснила, чому вона та інші активісти використовують Біткоїн, щоб протистояти транснаціональним репресіям і фінансовій ізоляції з боку авторитарних режимів, і чому Біткоїн став ключовим фінансовим інструментом для активістів.
«Я опинилася у фінансовій ізоляції в самому серці Європи, в Брюсселі, після того, як три неліберальні держави зловживали правилами AML/CFT і використали мої банківські дані проти мене, моєї сім’ї та всіх тих, хто оточує нашу організацію», — сказала вона. Далі вона пояснила: «З 2017 року, після безпрецедентного порушення верховенства права в Польщі, Фундація «Відкритий Діалог» почала представляти інтереси політично переслідуваних суддів, адвокатів та активістів на міжнародних форумах і в інститутах ЄС. Рік потому, щоб змусити мене припинити правозахисну діяльність, служби польського уряду, партії «Право і Справедливість» («ПіС»), необґрунтовано заявили, що я становлю загрозу національній безпеці країни, стверджуючи, що я працюю на соросівську еліту в Росії, Брюсселі та Німеччині. У такий спосіб Польща підтримує молдовську і казахстанську дезінформацію, скеровану проти мене. Мене видворили з ЄС і дозволили повернутися тільки після міжнародного скандалу, пов’язаного зі зловживанням Шенгенською інформаційною системою (ШІС) і правилами AML/CFT. Досі Польща не надала іншим країнам інформацію про підстави всіх цих звинувачень щодо мене».
Як підкреслила Президентка Фундації «Відкритий Діалог», зловживання правилами AML/CFT для фінансової ізоляції в її випадку виявилося одним із найрадикальніших спільних кроків неліберальних режимів Польщі, Молдови та Казахстану. Вона також навела як приклад справу переслідуваної казахстанської адвокатки і правозахисниці Боти Джардемалі, яка, як і Людмила Козловська, зараз проживає в Бельгії. Отримавши доступ до її банківських даних, казахстанський режим знайшов і захопив її брата як політичного заручника, піддав його тортурам і запроторив до в’язниці на сім із половиною років. Крім того, в Бельгії було засуджено трьох осіб за спробу викрадення самої Боти.
«Саме тому ми почали використовувати Біткоїн як правозахисний інструмент для протидії транснаціональним репресіям. Ми зібрали свідчення інших жертв зловживань у сфері AML/CFT, звернулися до інституцій ЄС і запитали їх: «Ви коли-небудь бачили людей, які займаються відмиванням грошей, екстремістів, терористів або тих, хто становить загрозу національній безпеці? Але саме ми, активісти та правозахисники з усього світу, є тими, хто перебуває у фінансовій ізоляції через зловживання правилами AML/CFT», — сказала вона.
Козловська рекомендувала врахувати в законодавстві про AML/CFT те, як правозахисники використовують Біткоїн для боротьби з транснаціональними репресіями. Інакше дані активістів стануть доступні диктаторам так само, як це відбувається зі звичайними фінансовими установами.
«Ми закликаємо до більшої прозорості в роботі FATF щодо регулювання: представники громадянського суспільства та цієї сфери загалом повинні мати можливість брати участь у законодавчому процесі, щоб пом’якшити непередбачувані наслідки чи зловживання з боку диктаторів такими важливими механізмами, як правила AML/CFT», — закликала Президентка Фундації «Відкритий Діалог».
Читати також:
