Розслідування справи проти Бартоша К., Голови Ради Фундації «Відкритий Діалог», припинено. Справа стосувалася надання неправдивих свідчень у рахунках-фактурах з ПДВ та відмивання грошей. На думку слідчих, підстав для пред’явлення йому звинувачень немає.
Розслідування було припинено обласною прокуратурою в Любліні. Інформацію про цю справу надала у вівторок у пресрелізі Беата Сик-Янковська, прессекретарка обласної прокуратури в Любліні.
Як заявила прессекретарка, розслідування справи проти Бартоша К. було припинено в грудні у зв’язку з відсутністю ознак кримінально правопорушення.
З 2021 року Бартоша К., президента консалтингової фірми, підозрювали у наданні недостовірних свідчень у рахунках-фактурах із ПДВ, виставлених (у період з 2012 до 2016 року) іноземним підприємцям, на загальну суму понад 5,3 млн злотих. Водночас він нібито отримував фінансову вигоду, використовуючи подібну злочинну діяльність як стабільне джерело доходу. «Докази, зібрані після пред’явлення обвинувачення, під час перевірки лінії захисту Бартоша К., підтверджують описану ним версію подій, згідно з якою послуги, зазначені в описаних рахунках (…), справді були виконані», — заявила прессекретарка.
Звинувачення проти Бартоша К.
Прокуратура також висунула обвинувачення Бартошу К. у відмиванні грошей. Однак згідно з інформацією з пресрелізу можна зробити висновок, що немає жодних доказів того, що гроші, які надійшли на рахунок компанії, справді було отримано внаслідок будь-якого злочину. Хоча, як стверджує прессекретарка, таку можливість не можна однозначно виключити, та слідчим усе ж таки не вдалося встановити жодного конкретного злочинного діяння, внаслідок якого було б отримано незаконні доходи.
«Прокурор зробив висновок, що непрозорість джерел доходів компанії, якою керував Бартош К., була обставиною, яка давала змогу підозрювати його в скоєнні злочину, пов’язаного з відмиванням грошей. Проте зібрані докази не дали необхідних підстав для пред’явлення обвинувачення, що зумовило припинення розслідування», — пояснює Сик-Янковська.
У зв’язку з повідомленнями, що з’явилися у ЗМІ, про можливі зв’язки між підрядниками компанії, якою керує Бартош К., і діяльністю ймовірних злочинців на території колишнього Радянського Союзу, прессекретарка пояснила, що для того, щоб зробити висновок про те, що гроші справді були отримані злочинним шляхом, цього недостатньо.
Затримання Бартоша К.
Бартоша К. затримали 22.06.2021 співробітники Агентства внутрішньої безпеки, після чого доправили в обласну прокуратуру Любліна. На підставі клопотання прокурора його взяли під варту на три місяці з умовою, що запобіжний захід буде скасовано, якщо підозрюваний внесе заставу в розмірі 300 000 злотих. Окружний суд Любліна відхилив апеляцію прокурора з цього приводу, і після внесення застави в розмірі 300 тисяч злотих Бартош К. покинув слідчий ізолятор.
Тоді прокуратура повідомила, що у 2012-2016 роках Бартош К. нібито виставив 46 рахунків-фактур із ПДВ за незазначені консультаційні послуги 11 іноземним підрядникам на загальну суму близько 5,3 млн злотих.
«Серед ділових партнерів Бартоша К. були тільки юридичні особи, що діють у так званих «податкових гаванях», таких як Беліз або Сейшельські острови, або підприємці, які лише імітували діяльність на економічному ринку та були зареєстровані у віртуальних офісах», — повідомила прокуратура 2021 року, додавши, що кошти, отримані від іноземних організацій, були переведені, зокрема, на рахунок Фундації «Відкритий Діалог».
Бартош К. є президентом консалтингової фірми Silk Road Biuro Analiz i Informacji, діяльність якої, як записано в Державному судовому реєстрі, призупинено з березня цього року. Він також є Головою Ради Фундації «Відкритий Діалог», якою керує Людмила Козловська. У 2018 році її було внесено до списку небажаних осіб у Польщі. Після зміни уряду, наприкінці 2023 року, суд постановив виключити її ім’я з цього списку. Пізніше, у листопаді цього року, Козловська подала до прокуратури заяву про підозру в скоєнні кримінального злочину співробітниками Агентства внутрішньої безпеки і головою Управління у справах іноземців. Причиною подачі заяви є те, що ці відомства, під час правління «ПіС», неправомірно визнали Козловську загрозою національній безпеці.
Джерело: tvn24.pl
Читайте також:
Інші ЗМІ:
