Гарячі теми:

«Справа Козловської» тріщить по рахунках. У звіті парламенту знайшлися сліди Шора

У розсекреченому звіті парламентської комісії, якій доручили розслідувати «обставини втручання Фундації «Відкритий Діалог» у внутрішню політику Молдови», стверджується, що Фундація фінансувалася, в тому числі, з грошей, викрадених з молдовських банків. NM вирішив дослідити звіт з цього боку та виявив неузгодження, що стосуються переказів цих коштів. З’ясувалося, наприклад, що зазначені в звіті перекази Фундації з нібито того самого мільярда здійснили до того як схема крадіжки була реалізована.

Про зміст звіту парламентської слідчої комісії, розсекреченого 17 грудня, NM вже докладно писав. Автори змісту звинувачують Фундацію та її засновника Людмилу Козловську в роботі в інтересах російських спецслужб і олігархів з сумнівним минулим. А молдовську опозицію – у незаконному фінансуванні Фундації та «диверсійної діяльності» проти Молдови. При цьому звинувачення багато в чому побудовані на інформації анонімних блогерів і ЗМІ, підконтрольних або лояльних Демпартії.

Окрім того, в звіті говориться, що Фундація Козловської фінансувалася, в тому числі, з грошей, вкрадених з молдовських банків. NM вирішив дослідити звіт з цього боку. В ньому, зокрема, зазначено, що Фундація «Відкритий Діалог» отримувала гроші від компанії Silk Road Biuro Analiz i Informacji, заступник голови якої – Козловська, а також від кількох офшорних компаній. При цьому в звіті не вказані конкретні транзакції, а позначений лише їхній загальний період – з 2013 по 2018 рік. Так, у звіті зазначено, що з 7 листопада 2013 до 13 грудня 2013 компанія Silk Road отримала від компанії Austin Organization AG $ 119 610. А компанія Austin, у свою чергу, як говориться у звіті, отримала $ 4,5 млн від компаній Wynford System Limited і Dunford Universal LLP. Дата транзакції не вказана.

Останні дві компанії – Wynford System Limited і Dunford Universal, як йдеться в звіті, отримали гроші від компаній PR Vert System і Seabon Limited. Дата й сума переказів не вказані, але, зауважимо, PR Vert System, судячи з логіки цього ланцюжка переказів, ніяк не могла переказати гроші пізніше 13 грудня 2013 року (запам’ятайте цю дату). Ця дата, як ми писали вище, вказана в парламентському звіті як остання можлива дата переказів компанії Козловської – Silk Road.

Звинувачення в тому, що Фундація Козловської фінансувалася з вкраденого з молдовських банків мільярду, автори звіту будують на тому, що компанія PR Vert System отримала гроші з кредиту, виданого Moldindconbank групі компаній нинішнього мера Оргіїва Ілана Шора, який тоді був головою адмінради Banca de Economii. У червні минулого року, нагадаємо, Шора засудили до 7,5 років в’язниці у справі про крадіжку мільярда (зараз справа Шора розглядає Апеляційна палата).

Та кредит, про який йде мова, фігурує в кримінальній справі проти бізнесмена В’ячеслава Платона. За версією прокурорів нагадаємо, Платон, користуючись впливом у Moldindconbank (MICB) та намагаючись приховати, що гроші отримає він, переконав Шора взяти в MICB кредити на компанії, якими керував Шор – Biro media, Univet Invest, Contrade, Molint, Talnes, Lavima Impex. Кредити цим компаніям на загальну суму $23 410 984, 43 MICB видав з 23 грудня 2013 по 30 квітня 2014 року. Потім ці кредити погасили за рахунок грошей Banca de Economii (схема крадіжки). Згодом гроші з рахунків компаній Шора перевели на рахунки компаній-нерезидентів, у тому числі PR Vert System.

У звіті парламентської комісії сказано, що PR Vert System (її, нагадаємо, автори звіту за ланцюжком віднесли до фінансування Фундації Козловської) отримала гроші з цих кредитів 30 грудня 2013 року. Залишається незрозумілим як автори звіту доводять таким чином, що Фундація «Відкритий Діалог» фінансувалася за рахунок вкраденого мільярду, якщо перекази Фундації, на які посилаються в звіті, здійснили до того як схема крадіжки була реалізована. Пам’ятаєте? До 13 грудня.

У звіті парламентської комісії також зазначено, що Фундація Козловської «отримувала багато підозрілих трансферів» від компаній, які фігурують у доповіді Kroll: Winston Associates Ltd, Carberry Investment Ltd, Harwood United LLP, Harrogate Consulting LP, Rosslyn Trade LP. У звіті зазначено, що ці компанії входять до «групи Платона».

Зазначимо, що ці компанії дійсно фігурують у звіті Kroll, але в ньому не йдеться про те, що Платон має якесь відношення до цих компаній. Але зате в ньому сказано, що компанія Harwood United LLP давала гроші на покупку акцій Регіні Апостоловій – нинішньому заступнику мера Оргеєва Шора.

Також примітним є те, що компанії з того ж списку Kroll – Winston Associates Ltd і Carberry Investment Ltd були засновниками підприємств Armadale business services LLP, Frances trading LP і Joliet trading LP. Цими компаніями, як зазначено у вироку екс-прем’єру Володимиру Філату, володіє Ілан Шор.

Джерело: newsmaker.md